اتخذت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) خطوة مهمة في سعيها لتحقيق العدالة من خلال القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عامًا يشتبه في قيامه بتنظيم شبكة متطورة من الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال. يأتي هذا الاعتقال كجزء من تحقيق مكثف ومستمر فيما يبدو أنه عملية احتيال واسعة النطاق تم التخطيط لها بدقة وتدور حول منصة المقامرة المزعومة عبر الإنترنت، ZKasino.
يتم التأكيد على خطورة الوضع من خلال الرقم المذهل الذي يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي في استثمارات العملات المشفرة التي قام بها ضحايا غير متوقعين من جميع أنحاء العالم من خلال هذه المنصة. أثناء الاعتقال، نفذ ضباط إنفاذ القانون تفتيشًا مخططًا بدقة لمنزل المشتبه به . واكتشفوا مجموعة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 11.4 مليون يورو. ومن بين الأصول التي تم الاستيلاء عليها ممتلكات ومركبة فاخرة ومخبأ كبير للعملات المشفرة المختلفة.
ادعاءات ضد ZKasino من قبل ZigZag Exchange في مارس من هذا العام . اتخذت الادعاءات ضد ZKasino منحى أكثر رسمية عندما اتهمت منصة التداول اللامركزية من نظير إلى نظير . ZigZag، المنصة علنًا بتحويل الأموال المخصصة أصلاً لتطوير المشروع لتحقيق مكاسب شخصية. وقد ألقت هذه الاتهامات الدامغة بظلال من الشك على شفافية ونزاهة عمليات ZKasino . مما أدى إلى تدقيق مكثف من كل من السلطات التنظيمية ومجتمع الاستثمار.
لقد أشعلت الاكتشافات التي قدمتها شركة ZigZag عاصفة من التكهنات والقلق . حيث ترك المستثمرون يتصارعون مع إدراك أن ثقتهم ربما كانت في غير محلها. ولا يزال التحقيق في هذه الادعاءات مستمراً، حيث تقوم وكالات إنفاذ القانون بتمشيط ناقلات البيانات الرقمية التي تم ضبطها أثناء تفتيش منزل المشتبه به. ويؤكد عمق التحقيق وتعقيده مدى جدية تعامل السلطات مع الأمر وتصميمها على كشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات المثيرة للقلق.
جهود تعاونية لمكافحة عمليات الاحتيال وإعادة الأموال ردًا على التهديد المتزايد الذي تشكله المخططات الاحتيالية مثل تلك التي يزعم أن ZKasino ترتكبها . شرعت وكالات إنفاذ القانون في بذل جهد تعاوني لمكافحة مثل هذه الجرائم والسعي للحصول على تعويضات للضحايا المتورطين. وقد أدى هذا النهج متعدد الوكالات إلى توحيد جهود خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) مع فريق الامتثال والتحقيقات في الجرائم المالية التابع لمنصة تداول العملات المشفرة باينانس، حيث قاموا بتجميع مواردهم وخبراتهم لتأمين ملايين اليورو في العملات المشفرة المرتبطة بعملية الاحتيال.
لقد أسفرت التحقيقات المالية الرقمية التي أجراها كل من فريق التحقيق التابع لـ FIOD ومكتب المدعي العام عن رؤى لا تقدر بثمن حول الأعمال الداخلية للمؤسسة الاحتيالية. تبذل الجهود الآن لإجراء اتصالات مع الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في عملية الاحتيال . بهدف نهائي هو تسهيل إعادة الأموال إلى الضحايا الذين تعرضوا للدمار المالي بسبب هذه الحيلة المتقنة.
Crypto Horizon
المصدر